近期，多地警密集破获利用二手交易平台实施诈骗的案件，条围绕闲鱼、转转等C2C平台的黑产业链逐渐浮出水面。不法分子利用“低价诱饵”“脱离平台交易”“到手刀”“跑分洗钱”等手段昌都护角胶，将原本便利的闲置交易异化为诈骗发区。
典型案例揭示的多重骗局
2025年，广东惠东买在某二手平台看到低价固态硬盘，被以“平台回款慢”“支付宝限额”为由诱添加微信私下转账5.3万元。付款后以各种借口拖延发货，随后失联。
2026年2月，湖南衡阳蒸湘公安分局掉个4人犯罪团伙。该团伙在闲鱼平台发布低价电子产品信息，以“系统问题”“补交保证金”等理由诱买添加微信私下转账，多次骗取钱款。
“到手刀”式诈骗则将目标对准了二手商品。2026年3月13日，北京市丰台区人民法院对起二手品“到手刀”诈骗案作出审判决。以金某为的团伙假借科技公司之名，与快递员串通，用软胶、颜料伪造瑕疵，穿着快递员服装录制开箱昌都护角胶，两年半诈骗上百名。
浙江苍南警在“净网2025”项行动中破获起特大二手手机交易诈骗案。犯罪团伙通过二手平台收购赃机或丢失的手机，利用技术手段破解手机锁定后重新包装出售，形成“收机—破解—销赃”全链条。3名核心技术人员均为研究生，年多累计破解手机7000余台，违法所得千万。
令人震惊的是2025年6月广西环江警侦破的的“跑分”大案。个名为“某平台项目交流群”的聊天群组中频繁出现“聊引流”“刷单走账”“佣金5—15”等字眼，14名核心成员利用二手平台商品链接为境外诈骗公司转移赃款，涉案流水百万。年仅17岁的卢某从广东工厂辞工加入，个人涉案流水就达30余万元。
这些触目惊心的案例背后昌都护角胶，是不法分子利用二手交易平台实施诈骗的三种典型套路。
套路：诱脱离平台，切断所有保障
诱买或脱离平台交易，是二手交易诈骗常见的“起手式”。论是湖南蒸湘的商品骗局，还是惠东买购买固态硬盘后被诱私下转账，不法分子的步都是将沟通和支付转移至微信、QQ等私密渠道。
诈骗分子的话术五花八门：有的以“平台手续费”为由劝说买加微信私聊；有的声称“支付宝限额”“公司财务转账”需要直接银行卡转账；还有的编造“平台系统故障”“支付异常”等理由，让受害人步步走进圈套。有诈骗分子在多平台发布售信息后，以“闲鱼等平台收款慢”为由诱买转至微信私下交易，甚至主动提出“签订电子同”来增强信任感。
旦交易脱离平台，受害人就失去了平台的资金担保和纠纷调解机制。付款后，诈骗分子或以各种借口拖延发货，或直接拉黑失联，买维权门；则可能因“买”提供的银行卡号属于他人而被卷入洗钱链条，自己的账户反而被冻结。隐蔽的是，此类诈骗团伙常常编造“补交保证金”“解冻订单”“验资”等多种理由反复骗取钱款，直至受害人察觉被骗。
套路二：“到手刀”——从交易纠纷到刑事犯罪
“到手刀”原指买收货后以商品存在瑕疵为由强迫折价，但近年来存在演变为有组织的刑事犯罪的趋势。
北京丰台法院审理的“到手刀”诈骗案揭示了完整运作流程：步，团伙在二手平台物品后，以“降低费用”“回款快”为诱饵，劝说放弃官验货渠道，将货品直接寄至地址。二步，勾结快递员故意不在物流系统点击妥投，制造时间差，争取数小时伪造瑕疵。三步，使用软胶、颜料等工具伪造氧化、磨损、掉皮等瑕疵。四步，穿着快递员服装录制开箱，伪装成货品原有问题，向提出大幅折价。后，被迫接受折价后，PVC管道管件粘结胶团伙清除假瑕疵，再价转，实现“低价骗收、价出售”的双重获利。
截至案发，该团伙累计作案上百起，单起价幅度达30。有出售相机时遭遇类似套路，签收后被买以各种理由要求降价，险些被恶意退货。这些案例表明，“到手刀”已从孤立行为升为组织化、标准化的诈骗产业链。
套路三：商品链接“跑分”，二手平台沦为洗钱工具
令人担忧的是，二手交易平台正被用作洗钱通道。广西环江“跑分”团伙的作案手法具代表：上游境外诈骗公司通过“聊”APP吸引被害人，将被害人引流至团伙管理的群聊，团伙成员按话术引被害人“刷单”。当被害人报出金额后，团伙在二手平台不同金额的商品链接，引被害人下单付款。资金进入团伙控制的商户账户，再由底层“跑分客”层层上转，终汇集给上游诈骗公司。
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为了扩大“业务”，卢某先后拉拢身边13名朋友、同学加入，个别为在校学生。这揭示了个层风险：二手平台黑产链条正在向低龄群体渗透。
此外，还有诈骗分子利用二手平台购买贵重物品洗钱：用电信诈骗所得赃款购买价格、流转快的商品，将赃款“洗”成实物后再转变现。在不知情下收到赃款，银行账户可能因此被冻结，成为辜“替罪羊”。
平台：不能止于“提醒”，须建立事前御机制
面对二手交易诈骗的发态势，多地警密集破案的同时，也对平台理提出了要求。许多平台已在交易页面显著位置提示“切勿脱离平台私下交易”，但在不法分子的精心话术面前，仅靠弹窗提醒远远不够。平台需要从技术和机制两个层面加强事前御：对私信内容中的诱脱离平台关键词进行识别和拦截；完善资金担保和纠纷解决机制，在买确认收货前对交易资金实行理托管，为争议处理留出时间。
公众：警惕“私下交易”，切勿脱离正规平台
对于普通消费者而言，以下提醒虽显老生常谈，却仍是范诈骗有的“符”：线上购物务通过正规平台交易，切勿轻信陌生，坚决拒脱离平台的私下转账、汇款操作；涉及大额交易时定要多核实对身份；旦发现被骗，时间拨110报警，同时保存好聊天记录、转账凭证等证据。
当二手交易成为盘活闲置资源的主流消费式，当“循环经济”日益入人心，二手交易平台的安全理已不仅是平台自身的商业问题，关系到整个数字社会的信任根基。从私下转账骗局到“到手刀”产业链，再到跑分洗钱黑产，二手交易平台的诈骗手段在不断翻新。但论如何翻新，其核心逻辑始终如：诱用户脱离平台的资金担保和监管体系。请定提警惕，切勿脱离平台交易，保障自己的法权益。
来源：光明日报、澎湃新闻、法日报、川观新闻、红网时刻新闻、惠东县人民政府
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